BUCUREȘTI – Operațiune de amploare a structurilor antidrog și de combatere a criminalității organizate în această dimineață. Zeci de mascați din cadrul Jandarmeriei și polițiști de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au descins la mai multe adrese din Capitală și din județele limitrofe, într-un dosar deosebit de grav care vizează liderii și locotenenții Clanului Cămătarilor.
Suspendați de la primele ore ale dimineții de la domiciliile lor, principalii suspecți sunt aduși la această oră, în direct, la sediul central al DIICOT pentru audieri maraton.
Percheziții fulger și sechestru pe bunuri de lux
Potrivit primelor informații din anchetă, descinderile de astăzi au fost precedate de luni de zile de filaj, interceptări și operațiuni acoperite. Membri marcanti ai rețelei sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, cămătărie, șantaj, spălare de bani și evaziune fiscală în formă continuată.
Anchetatorii au ridicat din locuințele percheziționate sume impresionante de bani în numerar, lingouri de aur, ceasuri de colecție și documente de proprietate. De asemenea, pe numele mai multor imobile și autoturisme de lux aparținând suspecților și interpușilor acestora a fost aplicat sechestru asigurător.
Cum s-a ajuns la prejudiciul-record de 10 milioane de euro
Miza centrală a dosarului o constituie un prejudiciu uriaș, estimat de specialiști la peste 10 milioane de euro. Conform surselor judiciare, mecanismul infracțional funcționa pe mai multe paliere:
-
Sistemul de împrumuturi cu dobânzi de camătă: Victimele, adesea persoane aflate în dificultate financiară sau oameni de afaceri, primeau sume mari de bani cu dobânzi lunare de până la 30-50%.
-
Preluarea ostilă de active: Când debitorii nu mai puteau plăti dobânzile devenite imposibil de suportat, membrii rețelei recurgeau la amenințări, violențe și presiuni psihologice pentru a-i determina să cedeze terenuri, case, spații comerciale sau acțiuni la societăți comerciale.
-
Spălarea banilor prin circuite fictive: Sumele provenite din camătă erau ulterior introduse în circuitul legal prin achiziții imobiliare și afaceri paravan, fentând bugetul de stat.
Anchetatorii urmează să stabilească exact rolul fiecărui suspect în cadrul structurii piramidale și dacă rețeaua beneficia de protecția unor funcționari publici sau reprezentanți ai autorităților.
La finalul audierilor de la sediul DIICOT, procurorii vor decide numărul de ordonanțe de reținere pentru 24 de ore ce vor fi emise, urmând ca ulterior suspecții să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.
